Hasło słownika
Compliance
Zasady i procesy, które mają zapewnić zgodność działalności z prawem i regulacjami (np. AML/KYC, sankcje, raportowanie).
Kryptokategoria
1aliasy
Zgodność regulacyjna
Opis
W krypto compliance to często realny “gatekeeper” biznesu: bez niego nie ma banku, on-rampu ani partnerów. Dla użytkownika oznacza to weryfikacje, limity i czasem dodatkowe pytania o źródło środków.
Przykłady
- Firma wdraża procedury AML/KYC przed uruchomieniem usługi.
- Giełda blokuje transakcje naruszające sankcje.
- Projekt tworzy politykę ryzyka i audyt ścieżek wypłat.