Hasło słownika
KYC
Procedury identyfikacji i weryfikacji klienta - część AML/compliance w finansach i krypto.
Prawo i regulacjekategoria
2aliasy
Know Your Customer poznaj swojego klienta
Opis
KYC oznacza zbieranie danych klienta, weryfikację tożsamości i ocenę ryzyka. W krypto bywa kontrowersyjne, bo stoi w kontrze do idei pełnej anonimowości.
Przykłady
- Bez KYC wiele usług finansowych nie wystartuje - banki tego wymagają.
- KYC w krypto to tarcie: prywatność vs wymogi AML.