Hasło słownika
AML
Zestaw przepisów i praktyk przeciwdziałania praniu pieniędzy - kluczowe w finansach i usługach krypto.
Prawo i regulacjekategoria
2aliasy
Anti-Money Laundering przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Opis
AML obejmuje identyfikację klienta, monitoring transakcji, raportowanie podejrzanych działań i polityki zgodności. W krypto to często temat obowiązków giełd, brokerów i dostawców usług.
Przykłady
- AML wymaga monitoringu transakcji i raportowania podejrzanych zdarzeń.
- Giełdy krypto wdrażają AML, żeby nie zostać odcięte od banków.