Prawo i regulacje

Unijne ramy regulacyjne dla AI - oparte o podejście ryzyk (m.in. systemy wysokiego ryzyka, zakazy, obowiązki transparentności).

Zestaw przepisów i praktyk przeciwdziałania praniu pieniędzy - kluczowe w finansach i usługach krypto.

Proces usuwania lub przekształcania danych identyfikujących osobę tak, aby nie dało się jej rozsądnie zidentyfikować.

Amerykański regulator rynków towarowych i instrumentów pochodnych - często wymieniany w dyskusjach o krypto jako 'drugi biegun' wobec SEC.

Proponowany akt prawny w USA mający doprecyzować podział kompetencji (m.in. SEC vs CFTC) i ramy regulacyjne dla aktywów cyfrowych.

Unijne rozporządzenie dotyczące odporności operacyjnej sektora finansowego - obejmuje ICT risk, testy, incydenty i dostawców usług IT.

Międzyrządowa organizacja wyznaczająca standardy AML - istotna dla finansów i regulacji usług krypto na świecie.

Zbiór zasad i regulacji brytyjskiego regulatora FCA dla rynku finansowego - ramy compliance dla firm działających w UK.

Agencja USA zajmująca się zwalczaniem przestępczości finansowej - ważna dla AML/KYC i raportowania podejrzanych transakcji.

Procedury identyfikacji i weryfikacji klienta - część AML/compliance w finansach i krypto.

Unijna dyrektywa wzmacniająca wymagania cyberbezpieczeństwa dla podmiotów kluczowych i ważnych (m.in. raportowanie incydentów, zarządzanie ryzykiem).

Amerykański urząd odpowiedzialny za sankcje - w finansach i krypto istotny przy blokowaniu podmiotów/portfeli powiązanych z przestępczością.

Instytucja nadzorująca przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i prywatności.

Informacje pozwalające zidentyfikować konkretną osobę, bezpośrednio lub po połączeniu z innymi danymi.

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - określa zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane dotyczą.

Amerykański regulator rynku papierów wartościowych - nadzoruje m.in. emisje i obrót instrumentami finansowymi, a w sporach o krypto bywa kluczowym graczem.

Ustawa USA po 11 września 2001, która m.in. rozszerzyła obowiązki AML i narzędzia śledcze - często przywoływana w kontekście nadzoru finansowego.