Słownik PressMind
Prawo i regulacje
Regulacje, compliance, prywatność i prawne konsekwencje technologii.
17haseł w kategorii
A-Zukład alfabetyczny
Hasła w kategorii
Przeglądaj pojęcia alfabetycznie. Każda karta prowadzi do definicji, przykładów i powiązanych haseł.
- AI ActUnijne ramy regulacyjne dla AI - oparte o podejście ryzyk (m.in. systemy wysokiego ryzyka, zakazy, obowiązki transparentności).
- AMLZestaw przepisów i praktyk przeciwdziałania praniu pieniędzy - kluczowe w finansach i usługach krypto.
- AnonimizacjaProces usuwania lub przekształcania danych identyfikujących osobę tak, aby nie dało się jej rozsądnie zidentyfikować.
- CFTCAmerykański regulator rynków towarowych i instrumentów pochodnych - często wymieniany w dyskusjach o krypto jako 'drugi biegun' wobec SEC.
- CLARITY ActProponowany akt prawny w USA mający doprecyzować podział kompetencji (m.in. SEC vs CFTC) i ramy regulacyjne dla aktywów cyfrowych.
- DORAUnijne rozporządzenie dotyczące odporności operacyjnej sektora finansowego - obejmuje ICT risk, testy, incydenty i dostawców usług IT.
- FATFMiędzyrządowa organizacja wyznaczająca standardy AML - istotna dla finansów i regulacji usług krypto na świecie.
- FCA HandbookZbiór zasad i regulacji brytyjskiego regulatora FCA dla rynku finansowego - ramy compliance dla firm działających w UK.
- FinCENAgencja USA zajmująca się zwalczaniem przestępczości finansowej - ważna dla AML/KYC i raportowania podejrzanych transakcji.
- KYCProcedury identyfikacji i weryfikacji klienta - część AML/compliance w finansach i krypto.
- NIS2Unijna dyrektywa wzmacniająca wymagania cyberbezpieczeństwa dla podmiotów kluczowych i ważnych (m.in. raportowanie incydentów, zarządzanie ryzykiem).
- OFACAmerykański urząd odpowiedzialny za sankcje - w finansach i krypto istotny przy blokowaniu podmiotów/portfeli powiązanych z przestępczością.
- Organ ochrony danychInstytucja nadzorująca przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i prywatności.
- PIIInformacje pozwalające zidentyfikować konkretną osobę, bezpośrednio lub po połączeniu z innymi danymi.
- RODO (GDPR)Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - określa zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane dotyczą.
- SECAmerykański regulator rynku papierów wartościowych - nadzoruje m.in. emisje i obrót instrumentami finansowymi, a w sporach o krypto bywa kluczowym graczem.
- USA PATRIOT ActUstawa USA po 11 września 2001, która m.in. rozszerzyła obowiązki AML i narzędzia śledcze - często przywoływana w kontekście nadzoru finansowego.