Hasło słownika
OFAC
Amerykański urząd odpowiedzialny za sankcje - w finansach i krypto istotny przy blokowaniu podmiotów/portfeli powiązanych z przestępczością.
Prawo i regulacjekategoria
1aliasy
U.S. Office of Foreign Assets Control
Opis
OFAC publikuje listy sankcyjne i egzekwuje restrykcje. W krypto bywa przywoływany przy sankcjonowanych adresach, mikserach i ryzyku compliance dla giełd/firm.
Przykłady
- Giełdy filtrują transakcje pod kątem list OFAC.
- Sankcje OFAC potrafią 'wyłączyć' cały segment infrastruktury finansowej.