Hasło słownika
USA PATRIOT Act
Ustawa USA po 11 września 2001, która m.in. rozszerzyła obowiązki AML i narzędzia śledcze - często przywoływana w kontekście nadzoru finansowego.
Prawo i regulacjekategoria
2aliasy
Patriot Act Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act
Opis
Patriot Act ma wpływ na compliance finansowe (AML/KYC), wymianę informacji i obowiązki instytucji. W dyskusjach o krypto bywa przywoływany jako fundament podejścia 'anti-money laundering' w USA.
Przykłady
- W dyskusjach o AML często wraca wątek Patriot Act.
- Compliance w finansach nie wzięło się z powietrza - Patriot Act to jeden z filarów.