Hasło słownika
FinCEN
Agencja USA zajmująca się zwalczaniem przestępczości finansowej - ważna dla AML/KYC i raportowania podejrzanych transakcji.
Prawo i regulacjekategoria
1aliasy
Financial Crimes Enforcement Network
Opis
FinCEN publikuje wytyczne i egzekwuje obowiązki AML. W krypto bywa przywoływany przy interpretacji, kto jest 'money transmitter' i jakie ma obowiązki.
Przykłady
- FinCEN może wymagać raportowania podejrzanych transakcji (SAR).
- W krypto FinCEN często pojawia się w kontekście obowiązków usługodawców.